法律检索----学习笔记
一、检索的核心：案件事实的查证+当事人主体身份的核验
检索技能的提升：真的去练习
检索的四个点：关键词准确程度，数据库设计的精确性
法律研究：概括案件事实------剥离法律问题-----提炼关键词-------关键词带入合适的数据库搜索
一、破除惯性思维，无调查不发言
案例一：非资产管理公司受让国有企业不良金融债权，可否主张受让日之后的延迟履行利息？
分析：1、在债权让与法律关系中债权的受让人可否享有原债权人对于债务人的所有权利------可以如果债务人的迟延履行行为造成了债权人实际利益的受损，受让人可以据此主张迟延履行利息，否则将造成对债权人利益的损害
2、此类债权转让案例中，受让人无法向债务人主张迟延履行的利息
3本案例中的特殊性：
主体的特殊性：本案中，受让方是：资产管理公司
标的的特殊性：国有企业不良金融债权
此类问题涉及国家政权导向，国家对企业的政策优惠，尽量摆脱不良资产的包袱，
案例二：债务人经营状况不佳，濒临破产，连带保证人持有某香港上市公司50%多的债权，债权人应选择其诉说谁？
分析：根据连带保证，债权人可同时起诉债务人和连带保证人，但本案例中选择起诉连带保证人，原由如下：1、债务人可能随时破产，诉讼程序可能随着破产程序的启动而终止，此时则去要向破产管理人申报债权，经过多次债权人会议最终获得一个可能很低的债权清偿比例随后就未清偿的那一部分债权，我们才继续可以向保证人追责，因此，直接起诉债务人的方式，将会极大的拖延债权的实现时间。
2、保证人是一个香港上市公司，根据案卷，整个债权规模是10亿，H上市公司总共发行了10亿股。因此可以推测本上市公司必然有几十亿的市值规模，因此连带保证人有50%的债权完全可以覆盖债权人的债权。
3、相较于执行债务人的不动产或其他经营性资产，直接查证连带保证人的股权交易账户相对更加容易实现。
现实问题：H股上市公司每股交易额0.4港元/股8*10亿=4亿美元*50%=2亿，因此仅仅选择连带保证人则只能偿还20%的债权，故本诉讼策略需要改善，把连带债权人一同诉讼，达到最佳偿还的可能，保证债权人最大的利益。
二、无调查不发言
案例三：PPP,（合作模式）?? VIE（协议控制）? 的本质是非诉讼律师帮客户搭建的交易结构--------搜狗微信检索：结构图-----基础法律关系
三、检索的目的是知识管理过程。? 计兮 、蓝鲸财经记者工作平台、王新锐
检索能力培养
1、检索思路开阔---诉讼策略---法律文书
检索的全局观
横向：检索工具：
1、综合搜索引擎（Google 微信，知乎 可以登录----Baidu----Sougou---Bing、）；
2、专业数据库 ?（威科先行----北大法宝---无讼案例----裁判文书网）
3、专业网站? （政府官网----行业网站----专题网站-----地域网站）
信息的权威性至关重要，
eg 国家工商总局“全国企业信用信息公示系统” http：//gsxt.saic.gov.cn/
国家知识产权局“专利检索系统”http://cpquery.sipo.gov.cn/
国家工商总局商标局“中国商标网” http://sbj.saic.gov.cn/u8
Eg: 巨潮网 http：//www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index? 上市公司信息，重大公告，财务联报
全国组织机构代码管理中心 http://www.nacao.org.cn/?? 可以打印组织机构代码的扫描文件
Eg: 中国货币网、? 中国债券信息网、?? 中国土地市场网（提供全国土地抵押、招拍等信息，全国范围内土地出购计划，出让公告、大型企业供地的情况）
Eg: 地方工商信息系统、北京市企业信息网、浙江企业信用网
4、自媒体：微信-----微博-----博客-----论坛（天涯论坛，百度贴吧）
5、书籍：扫盲类----权威观点类（司法解释条文---理解与适用）-----专题类-----冷门类
6、询问：同领域熟人----同领域陌生人----陌生领域熟人----陌陌
纵向
法律类目体系
行政法----刑法----经济法-----商法-----民法
法律效力体系
指导意见----会议纪要----行政规章----司法解释----法律法规
同一/不同位阶的法的渊源之间的冲突规则
1、全国性法律优先；2新法优于旧法；3实体法优先；4国际法优先；5省规章>地级市规章
6、法律：同一事项新的一般规定与旧的特别固定不一致；7、行政法规：新的一般规定与旧的特别规定
案例效力体系
1、最高法指导案例；2、自1985出版发行的《最高法公报》；3《商事审判指导》；4、《立案工作指导》；5、《审判监督指导》；6、《执行工作指导》
案号编排规则
依职权再审案号-----抗诉案号------申请再审（再审审查和再审审理）案号-----最高法院案号-----北京地区特殊案号------四个一编排规则（一个案件一个法院一个程序一个编号）
Eg:（2015）民提字第18号=2015年最高人民法院提审的第18个民事案件，提审=本案件经过了再审审查程序，现在进入再审审理阶段，并且有了判决结果。故推定本案一审由中级人民法院审理，二审有高级人民法院审理，民=民事、商事案件
Eg:《我国法院民商事案件的案号编制规则》高杉LEGAL
熟悉两套不同的案例编排规则以2015年为界限
《最高人民法院关于印发<关于人民法院案件编号的若干规定>及配套标准的通知》
《最该人民法院关于在同一案件多个裁判文书上规范使用案号有关事项的通知》
案号=“（“+收案年度+”）”+法院代字+类型代字+案件编号+“号”
民事案由规则
适用特殊程序案件
与铁路运输有关的纠纷
海事海商纠纷
与公式、证券、票据有关的民事纠纷
知识产权纠纷
劳动争议与人事争议
债权纠纷
物权纠纷
婚姻家庭继承纠纷
人格权纠纷
Eg:2011新《民事案件案由规定》分为10个第一级案由，43个二级，424个三级
第七课：案例讲解—检索意识的应用
明确检索路径，确定诉讼请求范围
检索思路总结
第八课：梳理检索步骤
案例：如何找到被执行人的财产线索？
A和B借钱，C是保证人，债务清偿期届满，B无力清偿而逃走，此时A想起诉C要求其承担保证责任，起诉过程中，书记员告知律师根据我方提供的担保人地址无法送达，若采取公告送达这直接影响债权的实现，其一，诉讼程序影响债权实现时间，其二，公告送达完成后缺席判决情况下，即使胜诉，但未知保证人地址，无法执行。
百度---人人---论坛----微博（个人信息特点）
案例：被告身份证信息？
身份证号码编排规则：六位数字地址码+八位数字出生日期码+三位数字顺序码（奇数男，偶数女）+一位数字校验码
第九课 留下检索痕迹
检索留痕是一个行为
记录过程，检索跟踪工具 workflowy+
例如：如何查询一家美国上市公司的背景调查
第10课 检索线路图
目标一：熟悉的领域迅速定位
可省略的步骤：找法条、找案例、找书籍
不可省略的步骤：复验（最新规定）
案例：未经法定评估得转让，是否有效？
案情：混合所有制企业，国有50%，私有50% 私有持股人即持股会经过两次非法定程序，仅仅依据注册资本的增资将自己的持股比例提升至2/3以上，从而成为该企业的控股股东成功的转换了企业性质由国有控股转换为私有控股公司。
分析：未经法定评估转让是否有效，（事实查明问题）考量其一、交易价格，是否公平市价？其二。是否影响公共利益，国有方利益是否严重受损
司法案例，最新处理规则：二审维持一审判决，
诉讼策略：二审法院发回重审，一审法院事实审查
目标二：陌生的领域迅速切入
从哪里找？
怎么找？
能问谁？
分析：审题
案例：北京那些律所拥有留京指标？
留京指标------谁有权管-----民政部
-------谁在意-----学生----求职论坛
--------能问谁-----律所人力/学姐
第12课 如何贯彻检索体系化思维
一、规范简洁语言概括检索命题
（身份特征、行为特征、法律问题）
二、以合理的层次梯度组配关键词（多次配组，多个样本）
文章《法科学生必修课----论文写作与资源检索》
关键词金字塔：核心关键词----重要关键词----其他相关关键词
例：交通肇事案件中刑事附带民事制度问题相关问题
分析：核心关键词：附带民事or附带民事诉讼
重要关键词：刑事/交通肇事、赔偿/补偿、量刑/减刑/从轻、物质损失/实际损失
其他关键词：不馋被害人、刑事和解、调解/和解、刑事损害赔偿
第13课：纸质图书的检索
馆藏目录
亚马逊、当当、京东 淘宝、孔夫子旧书网、豆瓣读书
中国国家图书馆（注意）
第14课 综合搜索引擎的使用
一、布尔逻辑运算符 （Booolean Logic）
多数数据库和搜索引擎至此的逻辑运算符号
三个重要的逻辑符号（精准检索）：
与→and=“空格”；或→or；非→not，and not，
逻辑符号连接多个检索词
布尔逻辑符号的优先顺序：not→and→or
Eg :合作办学协议有效=（合作办学and协议）not无效
二、短语检索 Phrase search/exact search引号“”
常用于：地名? 机构名称? 专有名称? 人名
目的：要求检索结果与输入信息不存在偏差，
其一，防止“智能联想”得到不必要的信息。
其二，避免随意变换字母顺序产生新的排列组合
Eg: World Intellectual Property Organization 不加“”默认是and连接的关系
其三，避免任意被插入添加关键字
Eg：Emma Watsons
词根 ology :? biology,geology,psychology
域名是上网单位和个人在网络上的重要标识，有着识别的作用，便于他人识别和检索某一企业、组织或者个人的信息资源。
www.baidu.com
网址的学名：统一词源定位符URL
Inurl:在某一特定领域或者词源的检索限定
Inurl:news=搜索限定于新闻报道
Inurl:gov.cn=中国政府官网
Inurl:edu=
py=publication year 对出版年限的限定??? eg:? py>=2010指10年以后出版的书刊
la=所查找资料的语种??? eg:? la=English 含义是：只查找英文文献，其他不要
第16课搜索引擎如何工作
搜狗搜索
微软必应搜索
百度（高级检索功能）
搜索引擎使用进阶要求：
关键词→关键词组配→关键词+逻辑连接符→关键词+逻辑连接符+搜索命令
第17课 检索命令
标题限定：Intitle金融诈骗
文件类型限定：filetype:docx/dox/pdf
Site:数据来源的限定：“证券法修订”site:gov.cn.????? 招生简章 site:edu.cn
实现在某一个/类特定网站的限定搜索：关键字+site:相关网址拷贝 （针对综合搜索引擎项下具体查找的困难，或者封闭论坛未注册的）
某类检索材料 inurl:news
常用检索命令
“”
site
filetype
intitle
inurl
强制检索
某类/个数据库
文件类型
标题 检索
类网址
第18课 综合搜索引擎的特色功能
百度
高级检索
特色功能：
百度视频（集成入口）
百度地图
百度学术（论文集合入口）
百度图片（百度识图）
第19课特色网站的使用方法和功能
百度网盘搜素引擎（所有在网盘上分享的公开文件）
微盘
中国人民银行征信中心
高清电子书
国家邮政局申诉网址
国家数据
第20课：移动端检索资源的使用
APP启信宝------查询企业工商登记的，企业多项信息均可查，图谱，Word文档，名片扫描
注：但为二手信息要到全国企业信息网上核实
APP无讼：专业文章、案例、无讼名片
知乎客户端
微信
微博
PC端口 VS移动端口的差别
PC端信息更久全面
第21课：无讼案例特色搜索功能（一）
无讼案例:
案例数据库
一、中国裁判文书网：案号、来源的权威性
二、最高法院官网
三、Open Law
四、Case? Share
五、理脉：不同主体关系
六、法信：
数据库使用误区
1输入关键词越多越精准？NO------有梯度的分次检索
2、输入句子越长越好？NO-------提取差异性、标志性的关键词输入
3、收费数据库----复核！
案例检索：
1尽量增加检索条件，限缩检索口径
2 懂得案例的效力甄别：审理法院? 地域差异? 案例时效
3 主要看细节：大忌---模棱两可，随意套用；
向裁判文书学习
案例倒查：
将裁判文书当作调查助手
1、了解当事人喜欢雇佣谁
2、对手律师的风格
3、当事人频繁遇到此类案件吗？风险规避
4、了解审理法院
5、了解主审法官
检索结果展现的必备要素
案例、法条、案件主体呈现的必备要素
一 案例呈现必备：
1身份识别-----案号
2 效力标识-----审理法院 刊载刊物
3 相关性标识——基本案情 裁判要旨
4 复印案例——出版信息页！！！+封面+内容
二 法条呈现必备：
1 法条名称，尽量写全
2 对于行政规章，有文号的注明文号
3 现行效力
4 如果已被修改现行法条对应哪一条原条文应注明
三 主体信息呈现必备
不要把你看到的全部罗列上去
四 文献展现必备
帮助理解和说理，非判决依据
找到第一手来源
理论只是参考，“以法律为准绳”
区别案例类型，巧选展现方法
区别呈现对象
上级：1保留所有可查验痕迹
2 直接展现最终结果
客户：1 与客户期望结果最接近的案例
2 对客户的资信调查（失信别执行人、诉讼经历、背景调查）
法官：解决法官心中疑惑（个案甄别，同类案件）
手段
图表、文字、专项文件
渠道
点对点：案件汇报、呈报文件、寄送法院
点对面：传统图书出版、互联网渠道
目的
内化为知识体系；知识共享
案例分享
客户担心问题：
1 货物现状
2 接下来怎么办：
检索工具——百度地图、大众点评---周围商家核验、街道实景
利用社交媒体的检索属性——微博、微信、直播
3 取证思维：保存照片、视频、微博截频
4 法律思维：仓储合同、保险合同、买卖合同
5 减损：肇事者索赔儿诉讼？
法律检索的梳理和总结
准备→搜集→处理