佛燃能源
股东大会通知 公告日期:2023-05-15 公司名称佛燃能源
公告日期2023-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购佛山福能智造科技有限公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于子公司为佛山福能智造科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2023-03-22 公司名称佛燃能源
公告日期2023-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于的议案》
6.00 《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
7.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》
11.00 《关于申请发行债务融资工具的议案》
12.00 《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
13.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
15.00 《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》
16.00 《关于公司2023年度向子公司提供担保的议案》
17.00 《关于公司董事2022年度薪酬确认的议案》
18.00 《关于制定的议案》
19.00 《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
20.00 《关于修订的议案》
21.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2022-12-14 公司名称佛燃能源
公告日期2022-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
1.01 选举王颖女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举冼彬璋先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事2022年薪酬考核方案的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2022-08-24 公司名称佛燃能源
公告日期2022-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为下属子公司增加授信额度及担保额度的议案》
2.00 《关于部分募集资金投资项目结项与终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2022-04-29 公司名称佛燃能源
公告日期2022-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》
10.00 《关于公司2022年度向子公司提供担保的议案》
11.00 《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
12.00 《关于申请发行债务融资工具的议案》
13.00 《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
14.00 《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》
16.00 《关于变更经营范围及修订的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2022-03-24 公司名称佛燃能源
公告日期2022-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
3.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2022-01-12 公司名称佛燃能源
公告日期2022-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2021-12-23 公司名称佛燃能源
公告日期2021-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2021-11-13 公司名称佛燃能源
公告日期2021-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购佛山综合能源(公控)有限公司80%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股股东向佛山综合能源(公控)有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2021-10-22 公司名称佛燃能源
公告日期2021-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于制定的议案》
8.00 《关于制定的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于为下属子公司增加担保额度的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知 公告日期:2021-06-22 公司名称佛燃能源
公告日期2021-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为下属子公司增加担保额度及增加授信担保金融机构的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2021-03-23 公司名称佛燃能源
公告日期2021-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于2021年度财务预算报告的议案》；
6.00 《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
7.00 《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请2021年度授信额度及并购贷款的议案》
11.00 《关于公司2021年度向子公司提供担保的议案》
12.00 《关于申请发行债务融资工具的议案》
13.00 《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
14.00 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
15.00 《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》
16.00 《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
17.00 《关于公司董事2020年度薪酬确认的议案》
18.00 《关于公司董事2021年薪酬考核方案的议案》
19.00 《关于制定的议案》
20.00 《关于制定〈董事津贴实施方案〉的议案》
21.00 《关于修改的议案》
22.00 《关于修订的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2021-01-18 公司名称佛燃能源
公告日期2021-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2020-11-14 公司名称佛燃能源
公告日期2020-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2020-11-04 公司名称佛燃能源
公告日期2020-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举殷红梅女士为第五届董事会非独立董事
1.02 选举熊少强先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举李丽芳女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈永坚先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举何汉明先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举尹祥先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周林彬先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举陈秋雄先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举廖仲敏先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
3.01 选举邱建杭先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁文华先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更募集资金用途的议案》
5.00 《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知 公告日期:2020-04-15 公司名称佛燃能源
公告日期2020-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；
3.00 《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》；
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》；
5.00 《关于2020年度财务预算报告的议案》；
6.00 《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》；
7.00 《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；
8.00 《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
9.00 《关于变更募集资金用途的议案》；
10.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》；
11.00 《关于向银行申请2020年度授信额度的议案》；
12.00 《关于公司2020年度向子公司提供担保的议案》；
13.00 《关于申请发行债务融资工具的议案》；
14.00 《关于续聘公司审计机构的议案》；
15.00 《关于调增2020年度部分日常关联交易预计的议案》；
16.00 《关于购买董监高责任保险的议案》；
17.00 《关于公司董事2020年薪酬考核方案的议案》；
18.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
19.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；
19.01 债券发行规模
19.02 债券期限
19.03 发行方式
19.04 债券利率及其确定方式
19.05 担保情况
19.06 募集资金用途
19.07 发行对象及向公司股东配售的安排
19.08 票面金额和发行价格
19.09 上市场所
19.10 偿债保障措施
19.11 决议有效期
20.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2020-02-26 公司名称佛燃能源
公告日期2020-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知 公告日期:2019-12-24 公司名称佛燃能源
公告日期2019-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》
2.00 《关于修改的议案》
3.00 《关于修改的议案》
4.00 《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
5.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2019-03-22 公司名称佛燃能源
公告日期2019-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
4.00 《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司2019年度向子公司提供担保的议案》
9.00 《关于公司2019年度向银行申请融资额度的议案》
10.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
11.00 《关于2018年度〈内部控制评价报告〉的议案》
12.00 《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》
14.00 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
15.00 《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》
16.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
17.00 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
18.00 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
19.00 《关于公司董事2018年度薪酬及2019年薪酬考核方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2018-12-05 公司名称佛燃能源
公告日期2018-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
2.00 《关于公司向子公司提供担保的议案》
3.00 《关于申请发行债务融资工具的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知 公告日期:2018-07-28 公司名称佛燃能源
公告日期2018-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订的议案》
审议内容
股东大会通知 公告日期:2018-03-15 公司名称佛燃能源
公告日期2018-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
2.00 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》
6.00 《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
7.00 《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
8.00 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司2018年度向子公司提供担保的议案》
11.00 《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》
12.00 《关于签署天然气采购协议的议案》
13.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
14.00 《关于制定〈董事薪酬绩效管理制度〉的议案》
15.00 《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》
16.00 《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》
17.00 《关于修订〈佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
18.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知 公告日期:2017-12-18 公司名称佛燃能源
公告日期2017-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题（一）《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》；
（二）《关于续聘公司审计机构的议案》；
审议内容