爱上网(837312)：第三届监事会第四次会议决议

　　时间：2023年04月10日 22:57:00 中财网

　　原标题:爱上网:第三届监事会第四次会议决议公告

　　

　　证券代码：837312证券简称：爱上网主办券商：东吴证券

　　苏州爱上网络科技股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年 4月 10日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 3月 31日以电话方式发出 5.会议主持人：钱勇科

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

　　1.议案内容：

　　根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2022年度监事会工作报告。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

　　1.议案内容：

　　根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2022年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

　　（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号——基础层挂牌公司年度报告》等相关规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

　　1.议案内容：

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度财务审计报告，编制了公司2022年度财务决算报告。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年度财务预算报告》

　　1.议案内容：

　　根据公司2022年度审计报告，结合公司实际情况，编制了2023年度财务预算报告。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《2022年度利润分配预案》

　　1.议案内容：

　　本公司2022年年度权益分派预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）。

　　具体详情参见公司于2023年4月10日披露的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《苏州爱上网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

　　苏州爱上网络科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年 4月 10日

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