凯华材料

　　股东大会通知  公告日期:2023-04-20 公司名称凯华材料

　　公告日期2023-04-20

　　会议类型年度股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》

　　2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》

　　3.00 审议《关于独立董事2022年度述职报告的议案》

　　4.00 审议《关于2022年年度报告及摘要的议案》

　　5.00 审议《关于2022年度审计报告的议案》

　　6.00 审议《关于2022年年度权益分配预案的议案》

　　7.00 审议《关于的议案》

　　8.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

　　9.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

　　10.00 审议《关于会计政策变更的议案》

　　11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　12.00 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

　　13.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

　　14.00 审议《关于拟修订公司章程的议案》

　　15.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　16.00 审议《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　17.00 审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》

　　审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案

　　股东大会通知  公告日期:2023-02-21 公司名称凯华材料

　　公告日期2023-02-21

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1.00 审议《关于拟变更注册资本及修订的议案》

　　2.00 审议《关于增加全资子公司注册资本实施募投项目的议案》

　　3.00 审议《关于公司募投项目拟选取总承包方单位的议案》

　　4.00 审议《关于拟注销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》

　　5.00 审议《关于拟注销全资子公司天津凯华新材料科技有限公司的议案》

　　审议内容

　　股东大会通知  公告日期:2023-01-19 公司名称凯华材料

　　公告日期2023-01-19

　　会议类型临时股东大会

　　召开方式网络投票,现场投票

　　议题1 审议《关于拟变更注册资本及修订的议案》

　　2 审议《关于增加全资子公司注册资本实施募集项目的议案》

　　3 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议内容