传销案件回顾，来看看你有没有中招
打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，不仅破坏市场经济秩序、扰乱社会治安，还严重影响人民群众的正常生活秩序和生命财产安全，甚至危害国家安全，是破坏社会和谐稳定的一大毒瘤。很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。
因此，网信君将每周从近期的非法金融案件中选取部分典型案例向社会公布，以提高大众的甄别能力和防范意识。
NO.
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茶星科技旅居式“投资养老”实为传销 涉案金额超2000万
3月25日消息，近日保山市隆阳区人民法院公开开庭审理了一起投资养老传销案件。茶星科技有限公司打着“投资养老”的旗号，号称既能赚钱，又能旅居养老，吸引老年人参与投资。案件共涉及1400多人，涉案金额高达2000多万元。
在陆续接到老人们的报案后，云南保山警方对茶星科技有限公司展开调查，锁定了茶某、胡某等核心人员的真实身份，并发现胡某在离开云南回到安徽老家时，带走了公司的几台电脑，民警立即前往胡某老家将涉案电脑查获。
经调查，民警发现茶星科技有限公司在经营过程中，存在通过发展人员或者要求被发展人员以缴纳一定费用为条件，取得会员资格等方式非法获利的行为，其组织构架分为3级，传销发展层级达14级，已涉嫌传销犯罪。以茶某为首的主要犯罪嫌疑人共有15人。参与传销的人员多为老年人，遍及全国，共计1400余人，涉案金额高达2000多万元。
在掌握了这个犯罪团伙的组织架构和人员分工后，云南保山警方前往湖南、安徽、广州等地，辗转两万多公里，将茶某、胡某等5名主要犯罪嫌疑人抓获归案，其余10名犯罪嫌疑人在其他省市公安机关的协助下也先后落网。目前，案件正在进一步审理中。
NO.2“鲸鱼短视频”涉嫌传销内训 临沂市监公安联合介入调查
近日，一场名为“鲸鱼首届生态落地铂金内训”的会议在山东临沂召开，会议团队超过600人。该会议宣称“看鲸鱼短视频，元宝赚不停”，利用“元宝”兑换鲸鱼APP释放的KMC，团队成员互相交易KMC变现。团队成员层级清晰，分为白银、铂金、钻石、星耀、王者等级别，具备拉人头、发展下线、团队计酬等特征，通过直接或间接发展的人员数量或业绩来计酬和返利。
3月26日，临沂市罗庄区市场监管局联合当地警方查处该会议现场后，鲸鱼APP徐（音）姓经理称，并没有实际奖励奔驰车。“只是走形式。”该经理在警方面前说。
临沂市罗庄区市场监管局张姓副局长在查处现场表示，鲸鱼短视频的模式为无实物资金盘。“就是空转。”张局长说。
在当地警方的配合下，罗庄区市场监管局调取了当天的参会人员名单，下一步将调取鲸鱼短视频APP的后台数据。被查处之后，会议团队宣讲人员贾姓董事长，也是该团队骨干人员未再现身查处现场。
3月30日，临沂市市场监管局相关负责人称，鲸鱼短视频的案件还在深入调查之中。
NO.3
西宁公安破获一起传销案 涉案金额100余万
4月4日消息，西宁市公安局城北公安分局经侦大队破获一起传销案，涉案金额100余万元。
该局经侦大队民警在工作中发现，辖区某小区内有人宣讲某能源科技有限公司相关投资返利课程，受害人缴纳了2000到33000元投资费，但投资后20天发现该公司已不存在，且相关人员已逃匿，无法取得联系，类似这样的投资人员还有很多，损失达100余万元。
民警迅速开展调查，通过梳理案件线索发现犯罪嫌疑人孙某某活动轨迹，办案民警迅速赶赴广东省中山市，经过连续几日蹲点守候，将犯罪嫌疑人孙某某抓获。经查，犯罪嫌疑人孙某某以推广某投资项目为名，在西宁市城北区某小区内进行公开讲课宣传，针对中老年人群体，以鼓吹“三个月回本、半年十倍收益”为口号，广拉人头、发展下线，要求参与者按照不同级别交纳1400元、2800元、7000元、21000元、35000元等作为“会费”，成为会员后，可以获得系统配送的积分，这些积分会在系统内拆分倍增，可以获得不同等级的奖励。同时，让新会员继续发展下层会员，并从中获取“动态”“静态”非法收益，共计70余人受骗，涉案金额100余万元。目前，犯罪嫌疑人孙某某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
NO.4
江苏摇钱树品牌管理有限公司及关联方因涉嫌传销被罚没561万余元
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月
6
日，
社旗县市场监督管理局公布了一则《行政处罚告知书》送达的公告
，
江苏摇钱树品牌管理有限公司（简称：摇钱树品牌公司）因涉嫌网络传销被该局共计罚没资金
5618289.00
元。
据公告显示，2022年12月10日，社旗县市场监督管理局接群众举报，称该县有人员涉嫌利用益购云商APP(商城)(所属公司:江苏摇钱树品牌管理有限公司)从事网络传销活动。
经查，江苏摇钱树品牌管理有限公司会同邢台钰莱商贸有限公司在经营活动中，通过邀请加入者前往益购云商APP(商城)团购拼单，实则要求被发展人员(参与人员)以1000元认购商品和拼团的方式变相缴纳费用成为会员，取得加入或者发展其他人员加入而从中受益的资格之行为，符合《禁止传销条例》第七条第一款第(二)项:“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益"的规定，属于传销行为中“入门费”的情形。
摇钱树品牌公司在实际经营中为了销售和推广商品，通过发展会员并要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，且以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬。其模式属于“团队计酬”式传销，符合《禁止传销条例》第七条第一款第(三)项:“组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。”规定的传销行为。为防止转移、隐匿涉传资金，社旗县市场监督管理局于2023年1月16日依法申请社旗县人民法院对摇钱树品牌公司及关联公司的银行账户、相关支付平台账户资金予以财产保全。依据《禁止传销条例》第二十四条规定，并参照《河南省市场监督管理行政处罚裁量基准》中关于《禁止传销条例》第二十四条从重行政处罚裁量基准，对摇钱树品牌公司及其关联公司作出如下行政处罚:
1、没收违法所得3618289.00元
2、罚款2000000.00元
3、罚没合计5618289.00元(大写:伍佰陆拾壹万捌仟贰佰捌拾玖元)。
NO.
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交易金额过亿 北京一线上炒画传销团伙被判刑
4
月
10
日，北京大兴区检察院通报该院办理的一起涉网络传销案件，被告人李某某等四人构成组织、领导传销活动罪，被法院分别判处有期徒刑七年六个月至四年不等，并处罚金。
被告人李某某等4人以某拍卖公司的名义，先后利用微信小程序、APP软件等线上平台进行字画“拍卖”，参与人员通过扫描二维码获得会员资格发展层级，以投资金额和下线会员投资总额为返利依据，引诱参加者不断发展“下线”，骗取财物。
经查，该传销组织一年内共发展参与传销活动人员500余人，发展层级13级，会员交易金额过亿，平台收取会员拍卖手续费合计上千万元。
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