万和科技(837305)：2022年年度股东大会决议

时间：2023-03-30

　　时间：2023年03月28日 16:09:32 中财网

　　原标题:万和科技:2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：837305 证券简称：万和科技主办券商：安信证券

　　深圳市万和科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年3月24日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长曹东生

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数18,436,047股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。

　　（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

　　1.公司在任董事7人，列席6人，董事周泓宇因工作出差缺席；

　　2.公司在任监事3人，列席3人；

　　3.公司董事会秘书列席会议；

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于公司 2022年度审计报告的议案》

　　1.议案内容：

　　审议公司 2022 年度审计报告。

　　2.议案表决结果：

　　普通股同意股数 18,436,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（二）审议通过《关于 2022年董事会工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　董事长曹东生先生对公司 2022年董事会运行情况做具体报告，并对公司2023年董事会工作做规划。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（三）审议通过《关于 2022年监事会工作报告的议案》

　　1.议案内容：

　　监事会主席黄晨庆对公司2022年监事会工作做具体报告。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（四）审议通过《关于公司 2022年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容：

　　审议公司 2022年度报告及年度报告摘要。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（五）审议通过《关于公司 2022年度财务决算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　审议公司 2022年度财务决算报告。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（六）审议通过《关于公司 2023年度财务预算报告的议案》

　　1.议案内容：

　　审议公司 2023年度财务预算报告。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（七）审议通过《关于公司 2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

　　1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH2023SZAA2F0018的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（八）审议通过《关于公司 2022年度利润分配预案的议案》

　　1.议案内容：

　　公司2022年度不进行利润分配。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（九）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

　　1.议案内容：

　　公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十）审议通过《关于 2022年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》 1.议案内容：

　　根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件，公司董事会编制了截至2022年12月 31日募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容详见公司 2023年 3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《深圳市万和科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十一）审议通过《关于 2022年非经常性损益明细表的专项说明的议案》 1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH2023SZAA2F0020的《深圳市万和科技股份有限公司2022年度非经常性损益明细表的专项说明》。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十二）审议通过《关于的议案》

　　1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2023SZAA2B0039的《内部控制鉴证报告》。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十三）审议通过《关于的议案》 1.议案内容：

　　由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH2023SZAA2F0019的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（十四）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 1.议案内容：

　　公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告。

　　2.议案表决结果：

　　3.回避表决情况

　　此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）律师姓名：文翰、杜彩霞

　　（三）结论性意见

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　四、备查文件目录

　　《深圳市万和科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

　　深圳市万和科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年 3月 28日

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