中能股份(832972)：第三届监事会第二次临时会议决议

　　时间：2023年03月23日 16:26:27 中财网

　　原标题:中能股份:第三届监事会第二次临时会议决议公告

　　

　　证券代码：832972 证券简称：中能股份 主办券商：安信证券

　　黑龙江省中能控制工程股份有限公司

　　第三届监事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2022年 1月 20日

　　2.会议召开地点：黑龙江省中能控制工程股份有限公司二楼会议室

　　3.会议召开方式：现场

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年 1月 17日 以电话方式发出 5.会议主持人：孙海明

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容：

　　鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙海明、陈佐发（均为继任监事）为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《黑龙江省中能控制工程股份有限公司第三届监事会第二次临时会议》

　　黑龙江省中能控制工程股份有限公司

　　监事会

　　2022年 1月 21日

　　中财网