上海智汇未来医疗服务股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告

时间：2022-12-17

　　证券代码：600532???????????证券简称：???????公告编号：2022-095

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）公司于2022年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

　　（三）本次董事会会议于2022年12月14日10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层以通讯的方式召开并进行了表决。

　　（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

　　（五）全体董事共同推举彭泽蔚先生主持本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

　　（一）关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案；

　　1.机构信息

　　1.1基本信息

　　会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　首席合伙人：周含军

　　2021年末合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

　　2021年度经审计的收入总额10.04亿元，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。

　　2021年上市公司审计客户家数49家、主要行业包含计算机、通信和其他电子设备制造业8家、软件和信息技术服务业7家、批发业4家、电气机械和器材制造业3家、非金属矿物制品业3家、互联网和相关服务3家、煤炭开采和洗选业2家、商务服务业2家、文教、工美、体育和娱乐用品制造业2家，其余行业15家，财务报表审计收费总额6,103万元。与上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）同行业上市公司审计客户家数：4家。

　　1.2投资者保护能力。亚太会计师事务所已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　2020年12月28日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因亚太（集团）会计师事务所有限公司审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,571万元及其利息，亚太会计师事务所不服判决提出上诉。2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022?年?8?月?5?日与投资人达成《执行和解协议》。

　　1.3诚信记录。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施32次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员50名。

　　2.项目信息

　　2.1基本信息

　　项目合伙人魏彩虹，2008年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2014年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2019年成为合伙人，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年复核上市公司审计报告2份。

　　签字注册会计师孟红，2016年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业。2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署或复核上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人于蕾，2014年成为中国注册会计师，2019年开始从事审计业务，2014年开始在亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

　　2.2诚信记录

　　2022年8月11日，项目合伙人魏彩虹收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施，2021?年?11?月?24?日，签字注册会计师孟红收到宁波证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　2.3独立性

　　亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　2.4审计收费

　　根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定的2022年度财务报告及内部控制审计收费为85万元（含税），较上一期审计费用增加10万元，其中：财务报告审计费用为60万元，内控报告审计费用为25万元。

　　独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（二）关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案；

　　上海中心有限公司因自身发展需求，拟向提出9500万元贷款申请。公司全资子公司未时医疗、未宸医疗本次拟按照其持有国际医学中心的股权比例为本次贷款提供担保，即未时医疗为国际医学中心本次银行贷款中的1419.30万元本金及相关利息等提供连带责任担保，未宸医疗为国际医学中心本次银行贷款中的1419.30万元本金及相关利息等提供连带责任担保。本次担保未设反担保，国际医学中心的股东上海仁元健咨询管理有限公司拟以其持有的上海国际医学中心有限公司4.98%的股权为该笔9500万元的贷款本金及相关利息等作质押担保，上海仁元健咨询管理有限公司及上海恩然科技投资有限公司的实际控制人周明华先生拟为该笔9500万元贷款本金及相关利息等提供无限连带责任担保，股东上海国际医学园区集团有限公司对本笔业务按其出资比例为1890.5万元本金及相关利息等进行连带责任担保。

　　独立董事已发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（三）关于修订《公司章程》及相关制度的议案；

　　为进一步提升公司治理水平，完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法（2021）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际经营管理情况，公司拟对《上海智汇未来医疗服务股份有限公司章程》等相关制度进行系统性的梳理和修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　（四）关于公司召开2022年第三次临时股东大会的通知的议案。

　　公司拟于2022年12月30日召开2022年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2022年第三次临时股东大会通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：600532???????????证券简称：*ST未来??????????公告编号：2022-096

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“亚太会计师事务所”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审亚太”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经公司审慎研究，公司拟聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。经沟通，前任会计师中审亚太对此无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年9月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　首席合伙人：周含军

　　2021年末合伙人数量126人，注册会计师人数561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。

　　2021年度经审计的收入总额10.04亿元，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。

　　2、投资者保护能力。亚太会计师事务所已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

　　3、诚信记录。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施32次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员50名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　3、独立性

　　亚太会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为中审亚太，已为本公司提供的审计服务年限为4年。中审亚太对公司?2021?年度出具了无法表示意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　综合考虑公司业务发展的需要和审计需求等情况，经公司审慎研究，公司拟改聘亚太会计师事务所为公司2022年度会计师事务所，为公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就改聘审计机构事项与中审亚太进行了事前沟通，中审亚太对此无异议。公司拟聘任的亚太会计师事务所与原聘任的中审亚太已进行了沟通，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会已对亚太会计师事务所的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行充分审查，认为其具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，公司董事会审计委员会一致同意聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期限为一年，并同意将《关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事发表事前认可及独立意见如下：

　　公司独立董事于事前发表了认可意见，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格及为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司2022年度审计及内部控制审计的要求。公司拟变更审计机构事项符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将《关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。

　　公司独立董事发表独立意见，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务相关执业资质，具备为公司提供审计相关服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司2022年度审计相关工作。公司已就聘任会计师事务所的相关事项提前与前任会计师事务所进行了沟通，其已知悉本次变更事项，并反馈无异议。本次变更会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第八届董事会第三十一次会议以5票同意，0?票反对，0?票弃权的表决结果通过了《关于公司聘任2022年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》，同意聘任亚太会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：600532???????????证券简称：*ST未来????????公告编号：2022-097

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司关于公司

　　全资孙公司向其参股公司提供担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司上海未时医疗科技有限公司（以下简称“未时医疗”）及全资孙公司上海未宸医疗科技有限公司（以下简称“未宸医疗”）的参股公司上海国际医学中心有限公司（以下简称“国际医学中心”）。未时医疗持有国际医学中心14.9329%股权、未宸医疗持有国际医学中心14.9329%股权。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：国际医学中心因自身发展需求，拟向招商银行提出9500万元贷款申请。未时医疗、未宸医疗本次拟按照其持有国际医学中心的股权比例为本次贷款提供担保，即未时医疗为国际医学中心本次银行贷款中的1419.30万元本金及相关利息等提供连带责任保证担保，未宸医疗为国际医学中心本次银行贷款中的1419.30万元本金及相关利息等提供连带责任保证担保。本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述担保事项。截至本公告日，公司为国际医学中心提供担保的金额为人民币0元（不含本次担保）。

　　●公司实际控制人俞倪荣先生、公司财务总监崔绍辉先生兼任国际医学中心董事，国际医学中心为公司关联法人。本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

　　●?本次担保是否有反担保：否；

　　●?对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　●?特别风险提示：本次担保属于为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保，敬请广大投资者关注公司担保风险。

　　一、担保暨关联交易情况概述

　　国际医学中心因自身发展需求，拟向招商银行提出9500万元贷款申请。未时医疗、未宸医疗本次拟按照其持有国际医学中心的股权比例为本次贷款提供担保，即未时医疗为国际医学中心本次银行贷款中的1419.30万元本金及相关利息等提供连带责任保证担保，未宸医疗为国际医学中心本次银行贷款中的1419.30万元本金及相关利息等提供连带责任保证担保。本次担保未设反担保，国际医学中心的股东上海仁元健咨询管理有限公司拟以其持有的上海国际医学中心有限公司4.98%的股权为该笔9500万元的贷款本金及相关利息等作质押担保，上海仁元健咨询管理有限公司及上海恩然科技投资有限公司的实际控制人周明华先生拟为该笔9500万元贷款本金及相关利息等提供无限连带责任担保，股东上海国际医学园区集团有限公司对本笔业务按其出资比例进行担保，即为本次银行贷款中的1890.5万元本金及相关利息等提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权，同时提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权公司管理层在股东大会审议通过后一年内全权办理上述担保事项。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

　　二、?被担保人基本情况

　　1、名称：上海国际医学中心有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、注册地：上海市浦东新区康桥镇康新公路4358号

　　4、法人：周永刚

　　5、统一社会信用代码：91310115551571117Q

　　6、成立日期：2010年3月11日

　　7、经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科（凭许可证经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　　8、主要财务数据：?????????????????????????????????????单位：万元

　　■

　　2021年财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中审亚太审字（2022）005712号），2022年1-9月财务报表未经审计。

　　9、股权结构如下表所示：

　　■

　　10、关联关系说明：公司实际控制人俞倪荣先生担任国际医学中心董事，公司财务总监崔绍辉先生担任国际医学中心董事。

　　11、资信情况及履约能力：国际医学中心系公司全资子公司的参股公司，是公司的关联公司。国际医学中心本着诚实信用的原则经营，具有较好履约能力，风险可控。截至本公告披露日，国际医学中心不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）未时医疗担保协议主要内容

　　担保最高额度限制：人民币壹仟肆佰壹拾玖万叁仟元整

　　保证担保的范围包括：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）壹仟肆佰壹拾玖万叁仟元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　保证方式：保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和／或各具体业务文本约定及时清偿所欠贵行各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和／或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，贵行有权直接向本保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

　　保证责任期间：保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　（二）未宸医疗担保协议主要内容

　　未宸医疗担保协议的主要内容与未时医疗担保协议主要内容一致，不再赘述。

　　四、担保的必要性和合理性

　　基于国际医学中心的发展需求，未时医疗、未宸医疗按照其持有国际医学中心的股权比例为国际医学中心贷款提供连带责任保证担保，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在实施过程中，公司及未时医疗、未宸医疗将积极加强与国际医学中心沟通，及时了解其后续经营情况，以有效规避风险，保障公司利益。

　　国际医学中心的股东上海仁元健咨询管理有限公司以其持有的上海国际医学中心有限公司4.98%的股权为该笔9500万元的贷款本金及相关利息等作质押担保，上海仁元健咨询管理有限公司及上海恩然科技投资有限公司的实际控制人周明华先生为该笔9500万元贷款本金及相关利息等提供无限连带责任担保，股东上海国际医学园区集团有限公司对本笔业务按其出资比例进行担保，即为本次银行贷款中的1890.5万元本金及相关利息等提供连带责任保证担保。公司本次担保风险较小，本次关联担保事项有利于满足参股公司对外融资的需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联担保履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　2022年12月14日，公司第八届董事会第三十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案》。公司董事会认为被担保公司的主体资格、资信状况符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次担保不会影响公司正常经营，董事会同意本次关联担保事项。上述事项将提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事事前认可意见：公司全资孙公司未时医疗、未宸医疗本次按其持股比例向其参股公司国际医学中心提供担保不会影响公司正常经营，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述事项提交董事会审议。

　　独立董事意见：公司全资孙公司本次向其参股公司提供担保，内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在违法违规的情况。公司按持股比进行担保，虽涉及关联交易，但不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。该议案严格遵循了公司《关联交易决策管理制度》，遵循了公开、公平、公正的原则，因此我们同意上述事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联担保事项的相关资料后，发表了意见，认为：公司向参股公司提供担保符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。同意《关于公司全资子公司向其参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币0元（不含本次担保），截至公告披露日公司无逾期担保。

　　七、历史关联交易情况

　　过去12个月内，公司无关联交易的情况。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：600532???????????证券简称：*ST未来?????????公告编号：2022-098

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日召开了第八届董事会第三十一次会议，审议通过了对《公司章程》及相关制度修订的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　二、《公司章程》的修订情况及修订制度明细

　　1、《公司章程》的修订情况

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　2、本次修订相关制度明细

　　■

　　《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等注明需提交股东大会审议的制度，自公司股东大会审议通过后方可生效，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。《总经理工作细则》等注明无需提交股东大会审议的制度，修订后于公司第八届董事会第三十一次会议审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》及相关制度同日披露于上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　二〇二二年十二月十五日

　　证券代码：600532??证券简称：*ST未来??公告编号：2022-099

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、?召开会议的基本情况

　　(一)?股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二)?股东大会召集人：董事会

　　(三)?投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)?现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月30日14点00?分

　　召开地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层

　　(五)?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号?—?规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、?会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，详见公司于2022年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、

　　特别决议议案：3.01

　　3、?对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：上海晶茨投资管理有限公司、崔之火

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、?股东大会投票注意事项

　　(一)?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)?股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、?会议出席对象

　　(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)?公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)?公司聘请的律师。

　　(四)?其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、登记时间：2022年12月26日（上午9:30—11:30,下午2:30—5:00）。

　　2、登记地点：上海市浦东新区世纪大道1788-1800号金控广场T1楼21层,异地股东可将登记内容邮寄或传真（021-50342907）至公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证或上海证券帐户卡办理登记；

　　（2）法人股东持上海证券帐户卡或法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证或上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

　　（5）投票代理委托书应当在本次会议召开二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

　　六、

　　其他事项

　　无

　　特此公告。

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

　　2022年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海智汇未来医疗服务股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：?　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：?　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年?月?日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。