未名医药：关于公司拟处置吉林未名股权及部分资产的公告

　　2、交易类别：药品技术

　　3、注射用重组抗CD25人鼠嵌合单克隆抗体的基本情况

　　本项目获批临床试验的适应症是预防肾移植后急性排斥反应的治疗。注册类型为治疗用生物制品二类。已获得该项目的临床批件（临床批件号：2006L02819），并已完成I期及III期临床试验。

　　三、拟处置资产的方式

　　1、向未名集团采取包括但不限于协商谈判等措施，与未名集团进行资产置换，置入能被会计师事务出具标准的无保留意见的股权、现金等资产，置出吉林未名100%的股权和2项药品技术，差额部分以债权及现金补足，债权及现金的具体比例根据审计评估结果及双方协商确定。

　　2、与其他意向受让方进行资产置换，置入具有较强盈利能力及与公司未来具有协同效应的股权资产，置出吉林未名100%的股权和2项药品技术，差额部分以债权及现金补足，债权及现金的具体比例根据审计评估结果及双方协商确定。

　　3、通过公开挂牌方式，以现金转让吉林未名 100%的股权和 2项药品技术，交易价格根据相关资产的审计评估结果及双方协商确定。

　　4、其他有利于消除审计报告保留意见，促进公司持续稳定健康地发展的办法和措施。

　　四、本次交易的目的和对上市公司的影响

　　为了保证公司持续稳定健康地发展，维护公司和全体股东的利益，公司拟以存量资产换入具有较强盈利能力及与公司未来具有协同效应的股权资产或现金。本次交易有利于推进消除审计报告保留意见事项对公司的影响，有利于优化资产结构，提升持续经营能力和竞争优势，增强抗风险能力，有利于提升资产盈利能力，实现资源的有效配置，保证公司长期持续健康发展。

　　五、本次拟资产处置履行的审议程序

　　1、董事会意见

　　公司董事会认为：公司拟处置资产有利于推进消除审计报告保留意见事项对公司的影响，有利于优化资产结构，提升持续经营能力和竞争优势，增强抗风险能力，有利于提升资产盈利能力，实现资源的有效配置，保证公司长期持续健康发展。为促进本次交易顺利进行，公司董事会授权公司经营管理层进一步论证和沟通协商资产处置事项。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次拟处置吉林未名100%的股权和2项药品技术资产符合公司的实际情况需求，有利于推进消除审计报告保留意见，优化资源配置，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：我们认为本次拟处置吉林未名100%的股权和2项药品技术资产是基于公司实际情况需求，有利于推进消除审计报告保留意见，促进公司持续健康长久的发展，因此，我们一致同意本次拟处置资产的事项。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，有效化解风险，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

　　六、风险提示

　　（一）本次交易尚处于筹划阶段，相关事项仍需进一步论证和沟通协商，具体交易对手方、交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定，交易双方尚未签署任何协议，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

　　（二）本次交易尚存在不确定性，公司将根据情况按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，并根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

　　2、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　山东未名生物医药股份有限公司董事会

　　2022年12月13日