天海防务(300008)：第五届监事会第十四次会议决议

　　时间：2022年11月14日 19:41:15 中财网

　　原标题:天海防务:第五届监事会第十四次会议决议公告

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务””或“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2022年 11月 14日 11:00在上海市松江区莘砖公路 518号 8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022年 11月 11日以邮件方式送达。应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订暨与关联方共同投资的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次与关联方共同投资事项，有利于拓展公司在海洋工程装备领域的业务，提升公司核心竞争力和行业影响力，符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次与关联方共同投资事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了公平、公正、公开、自愿的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。

　　二、审议通过了《关于收购上海长海船务有限公司100%股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项有利于拓展公司船舶租赁和运营业务，也有利于保持公司在船海工程业务领域优势地位，增加市场话语权和主导权，提升业务空间和盈利能力，符合公司长远发展战略。本次关联交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了公平、公正、公开、自愿的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　天海融合防务装备技术股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年十一月十五日

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