奥视威(430461)：第五届监事会第六次会议决议

　　时间：2023年05月29日 18:31:43 中财网

　　原标题:奥视威:第五届监事会第六次会议决议公告

　　

　　证券代码：430461 证券简称：奥视威 主办券商：申万宏源承销保荐

　　南京奥视威电子科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年 5月 26日

　　2.会议召开地点：公司三楼会议室

　　3.会议召开方式：现场加通讯

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 5月 23日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李静波先生

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

　　监事岳杰女士因工作原因以通讯方式参与表决。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于提名补选第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.议案内容：

　　鉴于岳杰女士因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法定最低要求，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟提名张丽女士为公司第五届监事会监事，任期与公司第五届监事会任期一致，自股东大会审议通过后生效。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　与会监事签字确认的公司《第五届监事会第六次会议决议》；

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　　监事会

　　2023年 5月 29日

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