亚夏汽车：财务总监辞职及新聘任财务总监

　　一、董事会会议召开及审议情况　　芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2014年6月23日以邮件形式发送给各位董事，会议于2014年6月29日以通讯表决方式召开，会议应表决董事8名，实际收到有效表决书共8份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长周夏耘先生主持。与会董事经过审议并通过通讯表决方式进行表决，形成决议如下：　　1、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》。　　公司董事会于近日收到财务总监邹则清先生的书面辞职报告。邹则清先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在担任公司任何职务。　　经公司总经理周晖先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定聘任钱正青先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。《关于财务总监辞职及聘任新财务总监的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　　公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。　　2、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。关联董事周夏耘、周晖回避了表决。　　经公司第三届董事会提名委员会审议，董事会同意选举周丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）。　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。　　公司独立董事发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第十一次会议于相关事项的独立意见》、详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。　　3、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》。　　为提高公司募集资金的使用效率，根据实际情况，公司拟对信息化项目投资估算进行调整，《关于调整信息化募投项目投资估算的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。　　4、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》。　　《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的的公告》详细内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议并提供网络投票表决方式。　　5、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。　　同意于2014年7月18日召开2014年第一次临时股东大会，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。　　二、备查文件　　1、芜湖亚夏汽车股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；　　2、芜湖亚夏汽车股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。