新界泵业集团股份有限公司2016年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以322,123,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事各类水泵及控制设备的研发、生产与销售，主要有十二大产品系列、2,000多种规格。产品满足农林灌溉、生活取水、养殖高效增氧、泵站提水、市政工程、建筑供水、污/净水处理、消防、暖通、冶金、矿产、制冷、工业用水、装修、工具驱动等众多领域需求。
此外，公司下属子公司还从事空气压缩机、环保污水处理等业务，以及二次供水设备的研发、制造和销售等业务。
（一）水泵及控制设备方面
公司一直专注于各类泵及控制设备等产品的技术研发、生产制造、市场推广，致力于为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案。公司下设潜水泵、屏蔽泵、上马事业部3大事业部，产品远销全球100多个国家和地区。公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级，在行业内首创“区域配送中心”模式。在国内市场形成了以省会和一级城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在全国拥有运营服务商1,100余家，销售网点8,000余家,新界品牌形象（含门市广告牌）4,500余家，并在济南、石家庄、武汉、西安等地布局售后服务示范中心，为客户提供更优质的服务。
（二）空气压缩机及其配件方面
公司子公司台州新界生产各种规格的直联式、往复活塞式、螺杆式、矿山、无油、中低压空气压缩机及压力容器，产品被广泛应用于石油、化工、冶炼、制冷、矿山通风、制鞋、机械制造和食品加工等领域，是一家专业集空气压缩机研发、生产、销售于一体的现代化企业。
（三）环保污水处理业务方面
公司子公司博华环境业务范围涉及环境工程咨询设计、设备制造与安装、工程调试、工程总承包、环保设施投资、运营服务及建设项目环境影响评价咨询等。其先后以PPP、BOT、BOO、TOT、BT、委托运营等投资模式，成功开发国内三十多个市政、工业污水处理项目以及数百个上游企事业单位的污水治理案例，在污水处理方面有着丰富的设计、研发、投资、建设和运营的经验。涉足多类行业，包括市政、工业园区、化工、医药、造纸、印染、制革、水产、氨氮处理、含油、煤炭及生活垃圾处理类等。
（四）二次供水设备方面
公司子公司无锡康宇是一家专业生产高端智能化二次供水设备的高新技术企业，集研发、制造、销售与服务为一体，旗下生产的“KANGYUWATER”已是目前国内二次供水行业较为知名、具有影响力的品牌之一。无锡康宇设有二次供水工程技术研究中心和生产基地，并与国内多家知名高校、科研机构实验室建立了长期合作关系，由其主编的有关静音管网叠压给水设备行业标准CJ/T444-2014已发布实施，并于2015年正式升级为国家标准GB/T31894-2015。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，中国经济运行呈现出总体趋稳、稳中有进的局面；国际环境错综复杂，世界经济延续疲弱复苏态势。一年来公司坚持以客户为中心，深入践行“价值、创新、奋斗、共赢”的企业价值观，坚定不移地推进“实施高品质制造、提供高性价比的产品和服务”的两高战略；通过不断加强销售渠道建设及改革，推进渠道管理扁平化，实现销售额稳步增长；公司坚持精益管理思想，大力推进信息化、数据化管理，进一步提升了公司经营管理水平。报告期内，公司经营业绩稳步发展。
2016年，公司实现营业总收入1,317,893,130.25元，较上年同期增长14.96%，其中：机械制造行业实现营业总收入1,285,668,243.02元,较上年同期增长18.52%；环保行业实现营业收入32,224,887.23元，较上年同期下降47.75%。归属于上市公司股东的净利润116,648,231.78元，较上年同期下降1.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,421,147.46元，较上年同期增长17.17%。
报告期内，公司管理层重点推进以下工作：
1.推进销售渠道管理扁平化，加快品牌国际化建设
公司深入贯彻销售渠道管理扁平化，渠道下沉，缩减管理长度，实现公司销售网点最大程度覆盖。2016年，新增销售网点4,000余家，同比增长100%，其中新增形象店（含门市广告牌）2,200余家，同比增长90%以上。截至本报告期末，公司在全国拥有运营服务商1,100余家，销售网点合计8,000余家，新界品牌形象店（含门市广告牌）4,500余家。
2016年，公司海外市场拓展继续贯彻“视野全球化、品牌国际化、渠道管理扁平化、分工专业化”的发展思路，坚定不移地推行渠道管理扁平与品牌落地战略，加快品牌国际化建设。报告期内，海外市场拓展成效显著，实现海外销售收入56,167.96万元，同比增长14.94%，屏蔽泵和不锈钢泵出口分别同比增长79.84%和54.21%；新兴市场开发取得较大突破，增强和扩大了品牌影响力。公司立足全球水泵市场进行战略规划，致力于世界级水泵品牌建设，目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，覆盖了全球100多个国家和地区，新界产品遍及各大洲，海内外水泵产品自主品牌化率近90%，公司英文商标“SHIMGE”被认定为驰名商标。
2.依托技术创新，加强质量管理，大力提升产品竞争力
公司坚持加大研发投入，鼓励技术创新，提高公司产品附加值。2016年全年新增专利109（含子公司，下同）项，其中发明专利2项，实用新型专利62项；截至本报告期末，累计拥有有效授权专利245项；累计主持或参与起草/修订国家标准/行业标准达58项。依托专利技术创新和研发优势，2016年，公司完成新产品开发项目31个，涵盖公司六大产品线，涉及潜水泵、深井泵、污水泵、屏蔽泵、家用增压泵、不锈钢泵，其中，全新上市的家用增压泵、QY潜水泵、80系列深井泵、变频智泵等受到了市场的高度评价。
公司十分重视产品质量管理，以扎实推进质量保证体系建设为纲，深化质量管理工作，降低产品质量成本、提升公司产品质量竞争力：从严把握新产品新项目的质量审核，从源头上实现客户需求的转化；通过关键工序质量策划和监测，实现生产过程产品质量下线直通合格率连续三年提升；通过供应链质量体系落地实施，以管理矩阵的方式，有步骤有计划抓供应链管理质量，显著提升关键原料和金加工件质量合格率；积极实施法律法规认证，取得消防泵3C认证、无负庒成套设备通过节能及涉水卫生认证、部分井泵及生活用泵、潜水泵等系列产品，先后通过德国GS认证、加拿大CSA认证等，为市场开拓提供基础竞争保障。
3. 持续推进精益管理
公司在精益管理工作上持续发力，对生产环节平衡物流、缩短生产周期、提升人均产值、降低库存、改善孤立作业等环节展开针对有效的改善，共开展精益主题活动项目124项，成本效益节约502万元，同时为提升了产品品质及生产效率，公司在新工艺的研究应用上重点投入，利用精益技术进行突破性改善，研发符合公司产品特性的简约制造系统，在工序中构筑具备防呆、防错、防漏在线检测功能的设备，已在屏蔽泵事业部实施，该制造系统具备简单化、标准化、模块化、柔性化的特性。
公司秉承“价值、创新、奋斗、共赢”的企业价值观，成立供方管理部，帮扶供应商实施精益化管理模式，与供应商建立“合作共赢”的良好供需关系。
2016年公司被浙江省经信委认定为浙江省高端制造骨干企业、管理创新试点企业。
4. 把握城镇化发展机遇，积极布局二次供水领域
随着城镇化进程的不断推进，城镇用水人口数量将不断增加，城市用水规模将不断增加，再加上原有建筑物供水设施的改造需求，未来二次供水市场需求将保持稳定增长的态势。为提前布局二次供水领域，公司专门设立工程营销部，引进中高端销售和运营管理人才，加大对市政供水、工程应用领域的销售拓展；同时积极推进公司在全国供水市场的产品、品牌备案工作，目前已在北京、上海、天津、重庆、深圳、安徽、广东、广西、湖南、湖北、贵州、河北、山西、陕西、河南、山东、江苏、浙江等省市多个城市完成了二次供水设备的品牌或产品备案、入围工作。为顺应城市供水领域发展新趋势，报告期内，公司全资子公司杭州新界计划投资建设年产7,600套自动给水设备及智能控制系统项目，旨在打造公司先进自动给水设备研发和制造基地；公司顺利完成无锡康宇收购事项，借助无锡康宇进入高端二次供水设备领域，公司将在渠道资源、制造管理、售后网点方面助力无锡康宇在高端二次供水设备领域的发展。
5. 整合资源，投资产业基金，推动公司发展
为了进一步推动公司产业转型升级及战略发展，2016年1月，公司作为有限合伙人，以自有资金出资5,000万元，参与由广发信德投资管理有限公司、环保产业投资有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司作为发起人设立的珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙），该基金总规模约5亿元人民币。截至本报告期期末，珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）已投资上海塑米信息科技有限公司、黄山睿基新能源股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、山东永佳动力股份有限公司、侨银环保科技股份有限公司等5个项目。另一支基金珠海广发信德产业投资基金（有限合伙）已投资北京新源国能科技集团股份有限公司、苏州飞驰环保科技股份有限公司、湖北金科环保科技股份有限公司、广州瑞松科技有限公司、黄山睿基新能源股份有限公司等5个项目。上述投资项目涉及新能源、信息科技、工业4.0、智能装备、环保等行业。
6、海外并购落地，加快公司循环泵发展
报告期内，公司相继完成了对德国WITA公司100%股权收购、波兰WITA公司100%股权收购等收购事宜，实现了产业资源的进一步整合，德国WITA公司和波兰WITA公司的收购将公司的循环泵产品提升至国际水平，有利于公司进入暖通、制冷制热高端循环泵应用领域，有利于公司进一步拓展欧洲及全球市场，加快推进新界品牌国际化战略的步伐。
７. 借力资本市场，扩大业务规模
2016年1月公司启动了非公开发行股票计划（详见公司2016年1月28日在巨潮资讯网的相关公告）。2017年1月，公司非公开发行股票项目顺利获得证监会发行审核委员会审核通过。本次非公开发行募集资金主要用于投资年产5万台水泵项目（一期）、年产120万台水泵技改项目，资金到位且投资项目达产后，将有利于公司进一步提升公司品牌影响力和市场竞争力，提高企业经济效益，有效提升公司在国内水泵行业的领先优势，有利于公司在污水泵行业做大做强；有利于公司优化资产负债结构，降低财务风险，提高公司抵御风险的能力，增强公司持续发展能力。
８、将“奋斗”写入企业价值观
经管理层讨论通过并报董事会备案，公司将原有的企业价值观“价值、创新、倾听、共赢”修改成“价值、创新、奋斗、共赢”，将“奋斗”正式写入企业价值观。引导和鼓励全体新界人、新界的经销服务商、新界的供应商撸起袖子加油干，为新界的事业而奋斗，为将新界打造成世界级的水泵和供水系统品牌而奋斗。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
合并范围增加
■
[注]：本公司通过设立mertus 253. GmbH收购了德国WITA Wilhelm Taake GmbH公司100%股权、波兰HEL-WITA Sp. z o.o.公司100%股权。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
净利润为正，同比上升50%以上
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新界泵业集团股份有限公司
法人代表：许敏田
二○一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-017
新界泵业集团股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年4月26日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年4月13日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年4月26日16：00
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度监事会工作报告》。
详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2016年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度报告全文及其摘要》。
董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
董事会编制和审核的《2016年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度利润分配预案》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。
公司2017年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2017年度监事薪酬的议案》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案》。
经监事会认真审议，因2016年5月公司实施了2015年度权益分派，为向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将预留股票期权的行权价格由16.04元/份调整为15.99元/份。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-022
新界泵业集团股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，同意于2017年5月22日召开2016年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性
公司2016年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月22日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：2017年5月21日至2017年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月21日15:00至2017年5月22日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2017年5月16日
7、出席对象：
（1）截至2017年5月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度报告全文及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配方案》
6、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
7、《关于2017年度董事薪酬的议案》
8、《关于2017年度监事薪酬的议案》
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十二会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2017年4月28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。
公司现任独立董事牟介刚、甘为民、钟永成将在2016年度股东大会上做2016年度独立董事述职报告。
三、议案编码
表一：本次股东大会议案编码一览表
■
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件3），传真至公司证券部。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记时间：2017年5月20日上午8:00-11:00，下午13:00-16:00。
3、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式
联 系 人：严先发 颜文燕
联系电话：0576-81670968
传 真：0576-86338769
电子邮箱：zqb@shimge.com
2、参会费用情况
现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、新界泵业集团股份有限公司2016年度股东大会授权委托书；
3、参会回执。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362532”，投票简称为“新界投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二．通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11：30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月21日下午15:00，结束时间为2017年5月22日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
新界泵业集团股份有限公司
2016年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司2016年度股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。
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注：委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东账号： 有 效 期 限：
委托人身份证或营业执照号码：
代理人签名： 身份证号码：
日 期：
附件3：
参会回执
截至2017年5月16日，本人（本公司）持有“新界泵业”（代码：002532）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于2017年5月22日召开的2016年度股东大会。
股东姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
日期：
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-016
新界泵业集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年4月26日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2017年4月13日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年4月26日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人，其中董事许鸿峰、施召阳、独立董事甘为民、钟永成以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度报告》全文中“第四节 经营情况讨论与分析”。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度总经理工作报告》。
2016年度总经理工作报告对公司2016年工作情况作了回顾和总结，并对2017年工作计划作了部署。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度报告全文及其摘要》。
具体内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2016年年度报告》全文和在指定信息披露媒体刊登的《2016年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度财务决算报告》。
2016年实现营业总收入1,317,893,130.25元，较上年同期增长14.96%；归属于上市公司股东的净利润116,648,231.78元，较上年同期下降1.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润112,421,147.46元，较上年同期增长17.17%。2016年12月31日，总资产为2,301,014,215.08元，较上年年末增长41.54%，归属于上市公司股东的净资产为1,300,169,590.82元，较上年末增长7.69%。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度内部审计工作报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2016年度利润分配预案》。
2016年度利润分配预案如下：以公司2017年3月31日的总股本32,212.3万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利人民币16,106,150元（含税），剩余利润作为未分配利润留存；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。
公司2016年度利润分配预案是根据公司生产经营的实际情况拟定的，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定。
独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、施召阳在审议本议案时回避表决。
详见公司于2017年4月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
独立董事就本事项进行了事前审核，并发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
10、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2017年度董事薪酬的议案》。
独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2017年度高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案》。
因2016年5月公司实施了2015年度权益分配，即向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），按照公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，董事会同意对股票期权与限制性股票激励计划的预留股票期权行权价格进行调整，预留股票期权行权价格由16.04元/份调整为15.99元/份。
具体内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的公告》。
独立董事就本事项发表了独立意见，详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
国浩律师（杭州）事务所发表了相关核查意见，具体内容见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网刊登的《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司预留股票期权行权价格进行调整之法律意见书》。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
决定于2017年5月22日14:00在公司五楼会议室召开2016年度股东大会，详见公司于2017年4月28日刊登在指定信息披露媒体的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
公司独立董事牟介刚、甘为民、钟永成分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。公司独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。
注：指定信息披露媒体指证券日报、证券时报和巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-023
新界泵业集团股份有限公司
关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司股票期权与限制性股票激励计划实施情况
1、2014年12月12日，公司分别召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料，《新界泵业集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》已获中国证监会确认无异议并备案。
2、2015年1月14日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
3、2015年1月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》（含各子议案）、《关于制定的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
4、2015年2月2日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
5、2015年2月2日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于核实公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
6、2015年3月11日，公司完成股票期权与限制性股票首次授予登记。
7、2015年11月19日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司授予预留股票期权的授予日为2015年11月19日，同意公司本次确定的激励对象璩克旺、蒲寒松、范琳琳及陈华勇等15位人员获授35万份预留股票期权。
8、2015年12月24日，公司完成了预留股票期权授予登记。
9、2016年5月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期采用自主行权模式的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
10、2016年5月18日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整的议案》、《关于部分激励对象注销股票期权与回购注销部分限制性股票的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一次解锁符合解锁条件的议案》。
11、2017年4月26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格进行调整的议案》。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2016年4月27日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》，公司以总股本321,270,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税）。该分配方案于2016年5月实施完成。
2、调整方法
根据公司股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关规定：若在激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股或增发等事项，未行权的股票期权的行权价格应进行如下调整，但调整后的期权行权价格不得为负，且不得低于每股净资产。
根据公司激励计划相关规定：派息事项发生后，公司按下述公式调整预留股票期权的行权价格：
P= P0-V=16.04元/份- 0.05元/份= 15.99元/份
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
综上，公司2015年度权益分派方案实施后，本次激励计划中预留股票期权的行权价格应由16.04元/份调整为15.99元/份。
三、对公司的影响
本次对预留股票期权行权价格进行调整符合公司激励计划的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
四、公司独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：公司本次对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等关于股票期权行权价格的规定。综上，我们同意董事会对股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权行权价格的调整，预留股票期权行权价格由16.04元/份调整为15.99元/份。
五、公司监事会的核查意见
经监事会认真审议，因2016年5月公司实施了2015年度权益分派，为向全体股东每10 股派发现金红利0.50元（含税），同意公司按照《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将预留股票期权的行权价格由16.04元/份调整为15.99元/份。
六、律师法律意见书结论性意见
国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次调整预留股票期权行权价格已经取得现阶段必要的批准和授权，预留股票期权行权价格的调整符合《激励计划》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
七、 备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、《国浩律师（杭州）事务所关于新界泵业集团股份有限公司预留股票期权行权价格进行调整之法律意见书》。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-021
新界泵业集团股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28日披露了2016年年度报告，为便于广大投资者全面详细地了解公司情况，公司将在2016年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2017年5月22日8:00-11:00 。
二、接待地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区大溪北路492号公司总部大楼三楼会议室。
三、登记预约：请参与投资者于2017年5月19日（上午8:00-11:00、下午13:00-16:00）与公司证券部联系，并提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：颜文燕；
电话：0576-81670968；
传真：0576-86338769；
邮箱：zqb@shimge.com。
四、公司参与人员
公司董事长兼总经理许敏田先生，董事会秘书、副总经理严先发先生，财务总监郭曙明先生。
五、注意事项
（1）来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者请携带机构相关证明文件及复印件、个人身份证原件及复印件。公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-020
新界泵业集团股份有限公司关于举办2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月4日下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理许敏田先生，董事、副总经理张俊杰先生，董事会秘书、副总经理严先发先生，财务总监郭曙明先生，独立董事钟永成先生（如遇特殊情况，将适当调整参会人员）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-019
新界泵业集团股份有限公司关于
2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据2016年实际情况并结合2017年度经营计划，公司预计2017年向关联人销售产品金额为502万元；预计2017年向关联人采购产品和接受劳务金额为820万元。2016年，公司实际向关联人销售产品金额为227.27万元；向关联人采购产品和接受劳务金额为589.92万元。
公司于2017年4月26日召开的第三届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田、许鸿峰、王建忠、施召阳在审议本议案时回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
公司2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司2017年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：
单位：万元
■
注：交易金额为不含税金额。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况
1、叶志南
关联关系：公司实际控制人之一杨佩华女士之舅父，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5 条第（五）款规定的关联关系情形。
2、温岭市国际大酒店
住所：温岭市大溪镇方山大道1号
法定代表人：许鸿峰
注册资本：1,938万元
主营业务：经营住宿、餐饮等业务
关联关系：公司董事长许敏田之父控制，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5 条第（四）款规定的关联关系情形。
截至2016年12月31日，总资产60,602,724.17元，净资产31,360,914.89元；2016年实现营业收入28,671,202.62元，净利润987,565.88元。（数据未经审计）
3、温岭市方山旅游投资有限公司
住所：温岭市太平街道三星大道158号14楼
法定代表人：范永廉
注册资本：1,600万元
主营业务：旅游投资、项目投资、企业资产管理
关联关系：公司董事长许敏田担任该公司董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
截至2016年12月31日，总资产19,673,616.63元，净资产11, 863,674.63元。（数据未经审计）
4、温岭市大溪天明泡沫厂
住所：温岭市大溪镇塘岭村
法定代表人：林黎明
主营业务：泡沫包装、塑料制品制造、销售
关联关系：公司董事王建忠之妹夫控制，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.5 条第（四）款规定的关联关系情形。
截至2016年12月31日，总资产12,746,548.41元，净资产300,000元；2016年实现营业收入8,268,670.34元，净利润321,633.69元。（数据未经审计）
5、温岭市詹氏包装有限公司
住所：温岭市大溪镇照洋村
法定代表人：詹必群
注册资本：10万元
主营业务：木箱、纸箱、塑料箱加工、制造、销售
关联关系：公司董事施召阳之姐夫控制，该关联人符合《股票上市规则》第10.1. 5 条第（四）款规定的关联关系情形。
截至2016年12月31日，总资产1,509,093.38元，净资产337,489.17元；2016年实现营业收入4,487,051.31元，净利润184,799.2元。（数据未经审计）
6、COOL TECH DEVELOPMENT PTY LTD
注册号：605 882 862
注册地址：New South Wales
成立日期：2015年5月18日
董事：王建忠
关联关系：公司董事王建忠担任该公司董事，该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
公司与上述关联人有着长期合作的关系，公司向其销售产品，各关联人均能够按照合同等相关约定及时履行支付义务，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。
综合各关联人最近一期的主要财务数据以及历年实际履约情况，公司认为上述关联人均具有良好的信誉并具备较强的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司2017年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见
我们于会前收到公司拟提交第三届董事会第二十二次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》等相关材料。经核查，我们认为上述关联交易系公司日常生产经营产生的必要事项，符合公司业务发展需要，并遵循了交易定价程序合法、公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果和独立性产生影响。因此，我们同意公司关于2017年度日常关联交易预计事项，并将《关于2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
2、独立意见
公司与关联方发生的关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
新界泵业集团股份有限公司
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2017-018
2016
年度报告摘要
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