皇隆制药(834298)：第四届监事会第九次会议决议

　　时间：2023年05月10日 16:51:19 中财网

　　原标题:皇隆制药:第四届监事会第九次会议决议公告

　　

　　证券代码：834298 证券简称：皇隆制药 主办券商：华龙证券

　　海南皇隆制药股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2023年 5月 9日

　　2.会议召开地点：公司会议室

　　3.会议召开方式：现场及通讯

　　4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 4月 28日 以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈国华

　　6.召开情况合法合规性说明：

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

　　监事曾泽辉因个人原因以通讯方式参与表决。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　1.议案内容：

　　公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事事会提名陈国华、曾泽辉为第五届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号2023-020）。

　　2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　3.回避表决情况

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件目录

　　《海南皇隆制药股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

　　海南皇隆制药股份有限公司

　　监事会

　　2023年 5月 10日

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