[HK]山东黄金(01787)：2022年第三次临时股东大会之代理人委任表格

　　时间：2022年11月02日 20:21:34 中财网

　　原标题:山东黄金:2022年第三次临时股东大会之代理人委任表格

　　SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.

　　山東黃金礦業股份有限公司

　　（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

　　（股份代號：1787）

　　2022年第三次臨時股東大會之代理人委任表格

　　（附註1）

　　（附註2）

　　（附註3）

　　（附註4）

　　為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席將於2022年11月22日（星期二）上午九時三十分在中國山東省濟南市歷城區經十路2503號本公司會議室舉行的本公司2022年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會代表本人╱吾等依照下列指示就臨時股東大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。

　　除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2022年11月3日的通函（「該通函」）所界定�暇哂邢嗤�涵義。

　　（附註6） 贊成（附註6） 反對（附註6） 棄權　1.批准關於修訂《公司章程》的議案　　　2.批准關於修訂《股東大會議事規則》的議案　　　3.批准關於修訂《董事會議事規則》的議案　　　4.批准關於修訂《監事會議事規則》的議案　　　（附註5） 普通決議案　（附註6） 贊成（附註6） 反對（附註6） 棄權5.批准關於修訂《關聯交易管理制度》的議案　　　6.批准關於修訂《對外擔保決策制度》的議案　　　7.批准關於修訂《募集資金管理辦法》的議案　　　* 上述決議案的進一步詳情載於該通函。

　　（附註7）

　　附註：

　　1. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名（中文及英文）。

　　2. 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。

　　3. 請填上以 閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為

　　與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。

　　4. 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之代理

　　人的姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席臨時股東大會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。

　　本代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。

　　5. 根據公司章程第一百零八條，普通決議案須由出席大會的股東（��括代理人）所持表決權的1/2以上通過；特別決議案須由

　　出席大會的股東（��括代理人）所持表決權的2/3以上通過。

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　　6. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「 」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「 」號；

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　　如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「 」號。計算通過決議案所需的大多數時��括該等「棄權」票。如無任何指示，

　　代理人可自行酌情投票。

　　7. 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公

　　司印章，或經由公司董事或正式書面授權人簽署。

　　8. 本代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東大

　　會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即2022年11月21日（星期一）上午九時三十分前）送達本公司H股股份過戶登記處

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