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时间：2017-03-23

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会2017年第一次临时会议决定于2017年3月24日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会，并在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-012）。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年3月24日下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月23日下午15：00至2017年3月24日下午15：00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2017年3月17日

6、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2017年3月17日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于参股孙公司佛山麦澳医疗科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》

上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2017年3月20日和2017年3月21日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

1）联系人：董事会秘书张斌、证券事务代表曾宇婷

2）联系电话：020-3229 0420 传真：020-3229 0231

3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路19号

2、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董事会

2017年3月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司：

本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司2017年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数: 受托人签名：

受托人身份证号码：委托日期：2017年月日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

A股简称：招商银行 H股简称：招商银行公告编号：2017-007

A股代码：600036 H股代码：03968

招商银行股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称"本公司"或"招商银行"）于2017年3月17日发出第十届监事会第八次会议通知，3月21日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》，监事会同意将本项议案提交本公司股东大会审议。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《2016年度全面风险报告》。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《关于2016年度内部资本充足评估的报告》。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

四、审议通过了《2016年度内部审计工作情况及2017年度审计工作方案的报告》。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

五、审议通过了《2016年度并表管理工作总结及2017年度工作计划》。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

六、审议通过了《2016年度关联交易情况报告》。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

七、审议通过了《招商银行审计工作发展五年规划》。

赞成：9票反对：0票弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2017年3月21日

A股简称：招商银行 H股简称：招商银行公告编号：2017-006

A股代码：600036 H股代码：03968

招商银行股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（简称"本公司""招商银行""本行"）于2017年3月17日发出第十届董事会第九次会议通知，3月21日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事16名，实际参会董事16名，有效表决票为16票，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立招商银行（欧洲）有限公司法兰克福分行的议案》，同意：

1、设立招商银行（欧洲）有限公司法兰克福分行；

2、高管层启动设立招商银行（欧洲）有限公司法兰克福分行的相关工作并向境内外监管当局报送相关材料。

赞成：16票反对：0票弃权：0票

二、审议通过了《关于授权高级管理层审议决定招商银行（欧洲）有限公司下设机构相关事宜的议案》，同意授权高级管理层审议决定招商银行（欧洲）有限公司下属机构的设立及变更事项（包括通过投资设立、参股、收购等形式在欧盟国家设立下辖机构，以及各下辖机构变更营运资金或注册资本、变更名称、一般投资事项、变更股权、分立、合并以及其他相关事项），相关事项如有变化则按年度向董事会报备。

赞成：16票反对：0票弃权：0票

三、审议通过了《关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案》，同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及境内附属子公司2017年度国内会计师事务所，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关境外成员机构德勤·关黄陈方会计师行为本公司及境外附属子公司2017年度国际会计师事务所。以上聘期为一年，审计费用(包括但不限于差旅费、住宿费、通讯费等全部杂费总额)不超过人民币956万元。会议同意将本决议事项提交股东大会审议。

赞成：16票反对：0票弃权：0票

四、审议通过了《2016年度全面风险报告》；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

五、审议通过了《2016年度内部审计工作情况及2017年度审计工作方案的报告》；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

六、审议通过了《招商银行审计工作发展五年规划》；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

七、审议通过了《关于2016年度内部资本充足评估的报告》；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

八、审议通过了《关于实施预期损失拨备政策的议案》；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

九、审议通过了《2016年度并表管理工作总结及2017年度工作计划》；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

十、审议通过了《2016年度关联交易情况报告》，同意提交股东大会审议；

赞成：16票反对：0票弃权：0票

十一、审议通过了《关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案》，同意：

1、批准本公司金融债券（不含各类存款证（CD））发行规划：截至2020年6月30日前，发行金融债券（不含各类存款证（CD））的余额拟不超过负债余额的10％，负债余额按本公司上年末全折人民币负债余额数核定。金融债券（不含各类存款证（CD））类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券、外币债券等。

2、批准各类存款证（CD）发行规划：截至2020年6月30日前，在符合监管要求范围内，自行择机发行存款证（CD）以补充流动性需要。各类存款证（CD）类型包括境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币存款证（CD）、外币存款证（CD）等。

3、授权管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券和存款证（CD）发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。该授权有效期至2020年6月30日。

会议同意将本决议事项提交股东大会审议，并需经参加表决的全体股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

赞成：16票反对：0票弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2017年3月21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2017年3月21日（星期二）下午14:30。

（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2017年3月20日15：00至2017年3月21日15:00期间的任意时间。

（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

（5）召集人：公司第二届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。

（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席情况

（1）股东出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份数63,091,400股，占公司有表决权股份总数的75.1089%。其中：

①通过现场投票的股东7人，代表股份数63,006,600股，占公司有表决权股份总数的75.0079%；

②通过网络投票的股东4人，代表股份数84,800股，占公司有表决权股份总数的0.1010%。

（2）中小股东出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数3,980,817股，占公司有表决权股份总数的4.7391％。其中：

①通过现场投票的股东3人，代表股份数3,896,017股，占公司有表决权股份总数的4.6381% 。

②通过网络投票的股东4人，代表股份数84,800股，占公司有表决权股份总数的0.1010%。

（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和北京国枫律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

1.审议通过了《关于修改及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意63,091,400股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，本议案获得通过。

2.审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》

其中出席本次股东大会的中小投资者对本议案的表决情况：同意3,980,817股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的100.0000%，反对0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持股份总数的0.0000%。

3. 审议通过了《关于修订的议案》

4. 审议通过了《关于修订的议案》

5. 审议通过了《关于修订的议案》

6. 审议通过了《关于修订的议案》

7. 审议通过了《关于修订的议案》

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、《北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年3月22日